FBI проводив операцію з відмивання грошей, щоб піймати хакерів

FBI затримало одного з найбільш активних пранівників грошей в темному вебі – а потім таємно зайняло його місце майже на рік, щоб впіймати інших злочинців, як це було повідомлено в детальному аналізі від 404 Media.

Пранщик користувався в Інтернеті псевдонімом ElonmuskWHM, рекламуючи анонімні послуги доставки готівки хакерам та наркоторговцям через тепер вже неіснуючий сайт темної мережі White House Market.

Його сервіс був простим: відправте криптовалюту, і він відправить вам готівку. Без особистого ID, без зайвих питань. Він вимагав 20% комісії за всі “брудні” кошти.

У 2023 році ФБР нарешті затримало чоловіка за цим ім’ям – Анурага Прамода Мураку, 30-річного громадянина Індії. Влада заманила його до США, затвердивши його візову заявку, згідно з повідомленнями 404 Media.

Але замість того, щоб припинити операцію, вони продовжили її, щоб виявити та розслідувати клієнтів Мураки, як повідомляло 404 Media. Серед них були великі наркоторговці та члени хакерських груп, таких як Scattered Spider, які завдали мільйонів збитків своїми атаками.

За словами Габріель Даджон, представниці прокуратури США в штаті Кентуккі, злочинці думали, що спілкуються з ElonmuskWHM. “Потім ФБР розслідувало клієнтів білотерів, включаючи наркоторговців та хакерів,” – додала вона, як повідомило 404 Media

Згідно з аналізом, сервіс звільнення від відповідальності був дуже активним. Судові записи показують, що майже 90 мільйонів доларів у криптовалюті пройшли через нього. Муракра хвалився тим, що заробив 30 мільйонів, заявляючи, що він може перекидати 1 мільйон на тиждень і працювати на різних континентах. Він сказав, що може доставити 100 000 доларів за один день в США і сказав: “На х*й LE, на х*й ЗАКОН”.

404 Media повідомляє, що клієнти Муракри, багато з яких є наркоторговцями та кіберзлочинцями, використовували сервіс, щоб уникнути традиційних криптовалютних бірж, які вимагають перевірки ідентифікаційних даних і співпрацюють з правоохоронними органами.

ФБР не просто слідкувало за грошима, повідомляє 404 Media, вони стали цими грошима. Детективи відправляли та отримували готівку всередині дитячих книжок і використовували цю операцію для ідентифікації осіб, які відправляли пакунки з Нью-Йорка. Один кур’єр, до якого зверталися лише як “Ерік”, врешті-решт співпрацював з правоохоронними органами.

Щоб ідентифікувати Мураку, ФБР навіть надіслало йому відео з YouTube і попросило Google передати дані всіх, хто переглянув їх протягом певного тижня. 404 Media зазначає, що цей агресивний запит на дані, який деякі експерти назвали неконституційним, викликав серйозні питання щодо приватності.